Правительственная комиссия одобрила инициативу, согласно которой Банк России обязан будет передавать Федеральной налоговой службе (ФНС) информацию о россиянах, систематически получающих переводы на свои банковские счета от других физических лиц без уплаты налогов. Источник, близкий к ситуации, сообщил об этом РИА Новости.
Если поправки в Налоговый кодекс будут приняты, то налоговые органы получат право запрашивать выписки по счетам подозреваемых граждан в других банках, даже без проведения официальных налоговых проверок. Такой шаг позволит властям усилить идентификацию владельцев банковских счетов и обострит контроль за безналичными доходами граждан.
Новые обязательства для банков
Изменения также касаются законодательства о налоговых органах и мерах противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Согласно проекту, ФНС будет уведомлять Банк России о том, когда физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, открывают или закрывают свои счета. Это также касается получения и прекращения права использования электронных платежных средств.
Идентификация клиентов
При идентификации клиентов теперь обязательно использование ИНН. В упрощенной процедуре допускается применение СНИЛС, полиса обязательного медицинского страхования и водительских удостоверений.
Этот законопроект направлен на расширение информационного обмена между ФНС и Центральным банком в рамках общей стратегии по "обелению" отдельных секторов экономики, что должно повысить прозрачность финансовых операций и сделать экономику более честной.
