В Костромской области владелец и руководитель строительной фирмы изобличены в легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Противоправную деятельность руководителей строительной фирмы пресекли оперативные сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
В рамках проверки реализации заключенных государственных контрактов в рамках нацпроектов «Здравоохранение», «Демография» и «Жилье и городская среда» полицейские выявили несоответствие полученных авансовых средств проведенным работам по государственным контрактам, заключенным с одним и тем же подрядчиком.
Следом с заявлением в органы внутренних дел обратился заказчик. При взаимодействии с администрации Костромской области оперативники выяснили, что впервые подрядчик зашел на региональные объекты в 2022 году, взяв на себя обязательство по строительству и ремонту целого ряда социальных объектов среди которых были дом-интернат, больница, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса в Костромской области, еще один ФАП компания должна была построить за пределами региона.
Однако, в обозначенные сроки работы так и небыли завершены, тогда как авансовые средства согласно представленной документации, подрядчиком были израсходованы.
По каждому из фактов в отношении руководства фирмы следователями следственной части УМВД России по Костромской области были возбуждены уголовные дела о мошенничестве. В ходе расследования установлено, что часть полученных в виде аванса денежных средств руководители строительного бизнеса перевели на счета аффилированных организаций.
В результате к уже имеющимся уголовным делам по 2 фактам подозреваемые привлечены к ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).
Решением суда владелец строительного бизнеса на время следствия заключен под стражу.
В настоящее время полицейские проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов
противоправной деятельности обвиняемых.
